本文介绍了政府问责项目的调查员扎克·科普林 (Zack Kopplin) 的一项调查吉祥坊
，最初发表于此处。
最近的爆料揭露了西班牙著名足球联赛西甲的财务交易，特别是其与伊朗电信公司 MTN Irancell 的合作关系。 这种合作的复杂性受到了密切关注，有证据表明存在涉及使用中介机构和复杂国际交易的潜在财务违规行为。
问题的核心是加勒比国家多米尼加的“金护照”计划，以及该国总理罗斯福·斯凯里特的参与。 文件显示，一名持有多米尼加护照的中间人协助香港的一家空壳公司将资金从伊朗转移到西甲，从而可能规避金融监管。
2017 年在德黑兰举行的公开活动中，前皇家马德里前锋费尔南多·莫伦特斯出席了此次活动，这标志着西甲联赛与 MTN Israelcell 合作的开始。 尽管有报道称 MTN Irancell 与伊朗国防部和伊斯兰革命卫队 (IRGC) 有关联的实体存在关联，但西甲联赛的参与仍在继续。
虽然这一安排似乎对西甲联赛来说在财务上有希望，但对伊朗银行业的持续制裁使资金汇回的过程变得复杂。 为了规避这一挑战，泄露的文件显示西甲接受了一家总部位于香港的空壳公司的付款，该空壳公司与一名伊朗中间人有联系，该中间人持有通过该国投资公民计划获得的多米尼克护照。
进一步审查发现，同一中间人参与促进伊朗石化产品销售，导致美国对关联公司实施制裁。 在汇款过程中使用香港实体引发了更多担忧。
由 OCCRP、政府问责项目和其他媒体合作伙伴联合开展的一项名为“多米尼加：加勒比海护照”的调查揭露了这些关键细节，引发了人们对西甲在这些交易过程中尽职调查的质疑。
在回应询问时，西甲的一名法律代表坚称联盟不知道其与 MTN Israelcell 的关系与多米尼克护照相关实体的行为之间存在任何联系。 该联盟强调其遵守欧盟制裁法规，并强调在国际社会对伊朗的经济制裁表面上解除期间与 MTN Irancell 最初合作的合法性。
虽然 MTN Irancell 的所有权错综复杂并不完全透明，但几份报告和文件强调了其与伊朗电子开发公司的关系，该公司是伊朗电子工业公司和莫斯塔扎凡基金会的合资企业。 后者虽然表面上是一个慈善组织，但被美国财政部认定参与了有利于伊朗最高领袖阿里·哈梅内伊的活动。
随着调查的深入，它揭示了涉及各个实体的错综复杂的金融交易网络以及现金存款、空壳公司和国际支付等可疑方法的使用，引发了人们对潜在洗钱行为的担忧。
Play the Game 国际总监延斯·塞杰·安德森 (Jens Sejer Andersen) 表示，需要加强欧洲足球的财务监管，并强调了为追求利润而不受控制的财务运作所带来的风险。
随着更多细节不断浮出水面，西甲联赛与 MTN Israelcell 的合作案例令人信服地提醒我们，全球体育合作伙伴关系领域中透明的财务实践和监管机制的重要性吉祥坊
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